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【點新聞報道】​香港海關今日（18日）表示，昨日採取代號「競賽」的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕3名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司賬戶處理逾18億元的不明來歷資金。案件仍在調查中，3名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查，發現3人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口，處理超過1000宗可疑交易，當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金，涉款逾18億元。海關遂於4月17日採取執法行動，突擊搜查4個住宅單位及7間公司，包括兩間找換店，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該3名懷疑涉案的本地人士，分別為2男1女，年齡介乎42歲至60歲，相信為該洗黑錢集團的骨幹成員。

行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件及印章、銀行卡及匯款文件等。海關提醒市民，利用個人或公司銀行賬戶處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。

根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

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