警方今日(30日)召開案情簡報會,宣布瓦解一個犯罪集團,拘捕7人,涉嫌招攬市民提供銀行戶口進行洗黑錢活動,涉及4100萬元。行動仍在繼續,不排除再有人被拘捕。
警方表示,於去年6月留意有犯罪集團,利用即時通訊軟件,以每個戶口500至2000元不等作招徠,招攬市民出售銀行戶口(俗稱儡傀戶口)進行清洗黑錢及犯罪得益的用途。警方發現犯罪集團租用區內廉價酒店作為營運中心。財富情報及調查科探員進行一連串的情報搜集及分析,同時透過銀行業及酒店業的合作,追蹤犯罪得益資金的流向,最終鎖定一個以酒店房間作掩飾的犯罪集團。
警方隨後在過去兩日,突擊搜查佐敦一間酒店及全港多個處所,拘捕2名集團骨幹成員及5名傀儡戶口持有人,檢獲多部智能手機、電腦、銀行卡及屬於他人的身份證。被捕人士年齡介乎19至48歲,報稱速遞員、收銀員及無業,部分人有黑社會背景,他們涉嫌觸犯「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪。
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