警方在去年7月期間接獲3名受害人報案，指有人冒認受害人身份向一間虛擬銀行開戶申請貸款，騙取共180萬的私人貸款。經深入調查後，警方先於2022年8月以「詐騙」罪拘捕30歲集團主腦，再於昨日（11日）以「洗黑錢」罪拘捕多兩名女子（年齡分別為26及29歲）。
警方指，去年8月首先在黃大仙區拘捕1名30歲男子，相信他是集團主腦。調查期間警方向銀行查詢，發現該犯案集團曾安排2名成員到虛擬銀行開戶，以了解開戶的程序。之後該主腦在一間本地非牟利機構任職時，訛稱替2男1女同事試玩換臉的手機程式，替3名受害人多次及多角度拍攝照片，再伺機偷取受害人的身份證明文件及稅單等，最後成功通過虛擬銀行的認證而騙取貸款。
警方指，該集團主腦與2名成員早前開設共5個戶口，共騙取虛擬銀行180萬元私人貸款，騙款則轉移到主腦和兩名成員的戶口內。期間虛擬銀行審查該批戶口時亦發現有問題而曾經通知受害人。
警方經深入調查後，在昨日（11日）在黃大仙和元朗再拘捕兩名女子（26歲和29歲），她們是主腦的女友及家人，涉嫌「洗黑錢」罪，在其家中檢取手機和銀行文件，相信與案有關。
警方表示開設虛擬銀行時牽涉很多人工智能資料，呼籲市民應該小心保護個人資料，包括照片及錄像。
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