【點新聞報道】一對內地男女被指專程來港開立傀儡銀行賬戶，協助跨境犯罪組織處理贓款，在2024年8月至9月期間，二人分別處理約1200萬元及2000萬元懷疑犯罪收益。案件今日（9日）於區域法院審結，兩人多項洗黑錢罪名成立，法庭接納控方加刑建議，分別判處監禁45個月及48個月。
據悉，警方在2024年8月聯同銀行界展開可疑賬戶監察，成功揪出一個活躍的跨境洗黑錢集團，該集團由2024年6月至9月期間，共動用43個香港銀行賬戶，接收34宗詐騙案的贓款。根據資金軌跡分析，犯罪集團透過香港銀行賬戶操作加密貨幣交易，涉及清洗高達2.3億元的懷疑犯罪得益。
警方隨後開展深入調查並發起拘捕行動，共拘捕13名男女，本案兩名被告亦在其中。調查發現，這對內地男女在本港數碼銀行開設多個傀儡賬戶，用作接收犯罪資金，資金到賬後再轉賬、提取現金，繼而到虛擬資產兌換店購入加密貨幣，藉此隱藏資金源頭與流向。兩人於2024年8月至9月期間，分別處理約1200萬元及2000萬元懷疑犯罪收益。
兩名被告年齡分別為45歲及31歲，分別裁定6項及5項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名成立。法庭批准控方加刑申請，將二人刑期分別調高約25%及20%，兩人最終分別被判監45個月及48個月。
（本文為作者觀點，不代表本媒體立場）
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