【點新聞報道】警方商業罪案調查科反詐騙協調中心及港島總區刑事部，聯同內地警方於昨日（22日）展開跨境聯合行動，成功瓦解一個詐騙及洗黑錢集團。行動中，警方以「洗黑錢」等罪名拘捕69名涉案人士，包括54男15女，年齡介乎18至60歲，涉案騙款超過兩億港元。警方今日（23日）下午就上述案件作案情簡報。
警方表示，今年5月，人員接獲一宗涉嫌跨境詐騙和洗黑錢的案件。案中一名居住於內地的女受害人陷入網戀投資騙局。騙徒誘使她下載虛假的投資應用程式，聲稱可透過該等程式投資虛擬貨幣以獲取高額回報，並要求受害人透過網上銀行轉賬、虛擬貨幣轉賬及當面交付黃金等方式投入資金。期間，騙徒曾向受害人發放約97萬港元的投資回報，令她誤以為該投資真實可靠，繼而不斷加大投資金額。在整個詐騙過程中，受害人按照騙徒指示，於今年3月至5月期間，將超過1000萬港元轉賬至10個香港銀行戶口，同時在內地交付黃金及轉移虛擬貨幣。
香港警方接手調查後，已成功追蹤並攔截約470萬港元的涉案贓款。人員經進一步調查發現，上述10個香港銀行戶口在收取受害人款項後，隨即將資金轉移至另外106個第二層香港銀行戶口。在總共116個可疑戶口的持有人中，包括98名內地人士、17名香港居民及一名外籍護照持有人。警方其後經調查發現，該集團及其洗錢網絡已收取超過2億港元的騙款。
鑑於本案涉案金額龐大，且大部分戶口持有人為內地人士，而他們在內地亦可能涉及同類詐騙罪行，香港警方聯同內地警方展開代號「戰軍」的聯合行動，於昨日合共拘捕69名涉案人士，包括54男15女，年齡介乎18歲至60歲。
談及涉案的受害人情況，警方表示，人員對案中所有可疑銀行戶口進行資金往來分析，成功透過預警計劃額外找出118個相關戶口，並進而發現另外173名受害人，他們總共被騙取接近2億港元。反詐騙協調中心亦成功阻止了900萬港元的進一步損失。
警方亦匯報了今年首季與投資騙案相關的數字。今年頭3個月，警方共錄得1210宗投資騙案，與去年同期的1208宗相若，佔整體詐騙案約一成。然而，損失金額方面，今年首季投資騙案的總損失達9.2億港元，較去年同期上升17%，佔整體詐騙案總損失金額的一半，情況不容忽視。
警方藉此呼籲市民，特別留意以下三大投資陷阱：
第一，小心假投資App。現時許多騙徒會自製仿真度極高的投資平台或手機應用程式，誘騙市民下載，初期更在App內營造賺錢假象，甚至容許受害人成功提款，讓受害人逐步投入更多資金。當事主想連本帶利取回款項時，騙徒便以繳稅、系統升級或戶口凍結為由，要求再入錢，甚至直接失聯。市民切記，不要隨意點擊不明連結下載應用程式，在轉賬至個人銀行戶口或名不見經傳的公司戶口前必須三思。
第二，小心「唱高散貨」騙案。騙徒在社交平台或通訊群組自稱投資導師或股評專家，推薦一些流通量低、市值細的股票。當大量市民跟風買入，推高股價後，騙徒便在高位一次過拋售，股價隨即暴跌，市民無法及時離場，損失慘重。世上沒有必賺的內幕消息，市民投資時須保持警惕。
第三，小心網上交友。騙徒在社交媒體或交友App上假扮成功人士、專業人士或俊男美女，對受害人噓寒問暖，建立情侶或知己關係。取得信任後，他們會不經意透露投資心得，鼓吹一起參與高回報、低風險的投資項目。許多受害人因放下戒心，結果被騙去畢生積蓄。警方強調，由交友突然變成鼓勵投資，絕對是騙案的明顯信號。
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