【點新聞報道】警方於2021年3月接獲一名76歲的本地老婦報案，報稱接獲騙徒電話，騙徒扮演內地執法人員角色，訛稱事主在內地干犯一系列刑事案件，要求事主提供其銀行戶口號碼、密碼、網上銀行密碼等資料用作調查用途。事主不虞有詐，交出所有資料，其後發現戶口內約9000萬港元的存款，被轉賬至多個不同的傀儡戶口。
警方今日(17日)表示，共拘捕11名傀儡戶口持有人，在諮詢律政司意見後，警方在2023年下旬，落案起訴其中3名本地男子及一名本地女子「洗黑錢」罪，該4名人士分別用他們旗下9個個人銀行戶口，清洗超過3200萬港元犯罪得益。該4名傀儡銀行戶口持有人其後在區域法院承認控罪，被法定裁定9項洗黑錢罪罪名成立。警方同時與律政司合作，根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加刑，並獲得法庭批准，把他們的刑期提升20%，今日在區域法院被判處38至48個月監禁。
另外，警方早前根據情報搜集，發現一個洗黑錢集團，自2023年10月起，在社交媒體收買銀行戶口。調查顯示，犯罪團夥分工仔細，部分人在網上平台以數百至數千港元報酬，招攬市民開設或借出銀行戶口，並安排同黨相約對方交收銀行戶口及背景資料進行審查，其後在收取對方的銀行卡及密碼後，再把戶口交予詐騙集團用作收取騙款。警方鎖定詐騙集團成員身份後採取行動，於2023年11月至12月，以「串謀洗黑錢」罪拘捕5男2女，年齡介乎18至31歲，包括4名集團骨幹成員及3名傀儡戶口持有人。
警方調查後發現，當中兩名傀儡戶口持有人報稱學生，沒有任何收入，卻在2023年約半個月及一個半月內，清洗7.8萬至18萬港元。調查顯示，該兩名被捕人士把自己的銀行卡及密碼提供予他人，銀行戶口隨後被騙徒用作洗黑錢的傀儡戶口。警方在徵詢律政司意見後，於2024年10月起訴該兩名傀儡戶口持有人一項「洗黑錢」罪及一項「串謀洗黑錢」罪。兩名傀儡戶口持有人於上月在區域法院承認兩項控罪，被判罪名成立，並於今日判刑。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條就兩名被告的判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准加重刑罰，向兩名被告各加刑五分之一，各被判12個月監禁。
警方表示，市民如租借賣銀行戶口予其他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯洗黑錢罪行。使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此警方就涉及使用傀儡戶口的適合的案件，會與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條申請加重刑罰。以今日兩宗案件為例，共6名人士因為把戶口給其他人作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑2至8個月。由2023年10月至今，已有205名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰，刑期分別增加八分一至三分一不等(2至18個月)。警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，但同時傀儡戶口持有人亦干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。
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