【點新聞報道】港島總區刑事部人員在昨日（9日）與今日（10日）成功瓦解一個本地詐騙集團，並以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕22名本地人士。該犯罪集團在去年9月至今年4月期間，涉嫌透過「人工智能技術」，利用一些已報失的身份證，非法開設網上銀行戶口，再申請借貸及信用卡，然後再把犯罪得益轉賬至多個傀儡戶口。經初步計算，涉案款項包括所有傀儡戶口處理過的懷疑犯罪得益，總額合共超過港幣1.9億。
警方今日表示，今年8月，警方調查發現有不法分子利用他人身份證申請銀行戶口及網上貸款，經情報分析及深入調查後，警方迅速鎖定該集團各骨幹及成員身份，同時發現該集團由去年9月至今年4月期間，透過上載一些經修改的身份證，包括利用人工智能換臉技術，把自己五官融入已報失身份證上的頭像，再上載自己的自拍影像去申請網上開戶，試圖冒充已報失身份證的市民，突破網上身份驗證程序。詐騙集團總共向7間銀行及儲值支付工具遞交合共23次網上開戶申請，當中19次成功通過身份驗證程序開戶，集團繼而利用這些戶口申請借貸及信用卡，涉案金額約港幣22萬元。
詐騙集團收到這些非法借貸的犯罪得益，再把這些得益轉賬至18個傀儡戶口。探員亦發現這些戶口同時涉及至少14宗本地詐騙案，案件類別包括電話騙案、投資騙案及網購騙案等，損失金額合共168萬港元 (個別案件騙款由1600港元至76萬港元不等)。由去年10月至今年9月期間，這些傀儡戶口曾經清洗的懷疑犯罪得益合共超過1.9億元，警方正追查這些傀儡戶口的資金來源。
在過去兩日，港島總區刑事部在全港多個地點展開拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕16男6女，當中包括兩名集團主腦、5名骨幹成員及15名傀儡戶口持有人，行動中檢獲多部電腦 、手提電話、外置儲存裝置、打印機等證物。被捕人士年齡介乎19至76歲，他們分別報稱無業、家庭主婦、學生、退休人士等，部分人有黑社會背景。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。據悉，其中一名被捕人是一名19歲大學生，至於有否收受報酬則仍在調查。
據了解，案中被利用報失身份證開戶的受害人，已委託律師循民事訴訟途徑追討包括金錢上的損失。案中受害人雖已向入境處報失身份證，但不法分子仍能夠通過身份認證，開設網上銀行戶口，再申請貸款及信用卡，因此警方已通知有關監管部門及金融機構，建議在技術層面上提升保安措施。警方亦藉此提醒市民要時刻提高警覺，保護個人資料，不要向第三者透露個人資料，以免被不法分子有機可乘。
警方呼籲市民切勿租借或出售銀行戶口或儲值支付工具戶口予其他人，如該戶口被不法分子用作清洗黑錢，操作戶口的犯罪集團成員固然違法，而租借或出售戶口的持有人亦有機會干犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢最高可被判罰款500萬元及監禁14年。警方亦會與律政司就案件的性質向法庭申請加刑，並積極研究就洗黑錢罪行加快檢控程序。
收藏
取消收藏
分享
