緬甸妙瓦底的亞太新城無視泰國斷電措施，自組發電機舉辦2025年春節晚會，氣焰之囂張令人側目。香港文匯報記者近日調查發現，這個作為多個電騙團夥溫床的亞太新城，主要開發商的母公司是在港註冊的香港亞太國際控股集團（下稱香港亞太），唯一股東正是惡名昭彰的KK園區電騙首腦之一佘智江。記者調查後發現，香港亞太疑是一間空殼公司，曾多次更換公司秘書，在港最後登記的辦事處竟是一間毫不起眼的車房。車房職員稱不認識香港亞太及佘智江，但不諱言老闆將車房地址借予多間公司作註冊之用。另一邊廂，全球非法活動常用的加密貨幣泰達幣，其發行公司及母公司亦在港註冊。
佘智江，又名佘倫凱，化名唐倫凱（Tang Kriang Kai），是出生於湖南邵東的華裔商人，後獲柬埔寨國籍。他不僅是多個跨國犯罪集團的頭目，更涉及非法賭博、電信詐騙及人口販賣，是緬甸KK園區的重要控制者之一，涉及非法禁錮、活摘器官及性侵等令人髮指的犯罪行為，曾以博彩平台非法獲利約1.5億元人民幣，並將資金轉移境外。2021年5月，國際刑警對他發出紅色通緝令，2022年8月在泰國被捕，目前正面臨引渡至中國內地。
與緬甸奇林棉合作開發
2017年，佘智江與緬甸電騙集團在妙瓦底開發亞太新城項目，成為眾多電騙集團藏身的保護傘。香港文匯報記者根據網上公開資料進行比對，發現亞太新城由緬甸奇林棉（Chit Linn Myaing）與緬甸亞太國際控股集團（下稱緬甸亞太）開發，而緬甸亞太的母公司就是香港註冊的香港亞太。
資料顯示，香港亞太2017年初在港註冊，成立之初的股東及董事並非佘智江，而是一名姓王、報稱住在湖南邵東的男子，疑為佘智江的同鄉。巧合的是，亞太新城於2017年9月開始開發；同年10月，佘智江取代王姓男子成為香港亞太唯一董事，直至佘被捕，香港亞太亦於去年9月解散。
資料顯示，該公司由成立到解散，在港一直無實質盈利，疑為空殼公司，似為妙瓦底亞太新城鋪路。
初用秘書公司再遷劏房
香港亞太的註冊地址及公司秘書在短短數年內亦多次更換。香港文匯報記者到它最早註冊、位於旺角雅蘭中心的一間辦公室，發現該址為一間秘書公司，與香港亞太並無關聯。兩年後，香港亞太的註冊地址報稱搬至黃大仙一間唐樓單位，記者上門詢問發現，該單位十多年來都是劏房。有住戶稱，由於住客流動性大，經常有人上門找不到人，「應該一早已經搬走。」
香港亞太解散前最後一個報稱的辦事處位於黃大仙，記者上門後發現，該處竟然是一間老舊車房。車房職員向香港文匯報記者透露，老闆經常將車房地址借予其他人作公司註冊之用，「至少十多間公司有用呢個地址。」這其中就包括香港亞太最初登記的秘書公司，而該秘書公司的負責人正是該車房的老闆。
港註冊公司快夾易 騙徒收錢匯款就手
香港公司註冊制度相當寬鬆，與緬甸電詐集團關係密切的香港亞太，先後疑借用劏房、車房等地址進行登記，以增加執法部門的調查難度。香港多名專家日前接受香港文匯報訪問時指出，目前公司註冊制度確有不足之處，但自由開放的營商環境是香港成功的基石，不應因為一小撮公司的非法行為而全面收緊公司註冊制度，應該精準地加強對秘書公司的監管，以及效法內地、歐美等地訂立專門針對電騙的法例。
非法集團首腦為何要在香港註冊公司？香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量在接受香港文匯報訪問時表示，電騙活動全世界都有，並非香港獨有。由於此類非法活動最重要環節是收錢，香港成熟的金融體系及便利的營商環境被不法分子鑽空子。
他解釋，非法活動收錢若用個人戶口容易被執法部門追蹤，因此電騙集團傾向使用公司戶口，尤其是香港公司開戶便捷，資金流轉方便，相比不夠成熟的東南亞銀行體系，在港成立公司更便利於匯款到世界各地。
同時，香港營商環境寬鬆，開設公司流程簡單、資料要求少，不法分子可迅速註冊新公司，完成收錢後立即關閉公司，再開新公司以逃避追查。更甚者，香港公司註冊時留下的地址未必是真實地址，甚至可能是虛假地址（如車房、秘書公司），增加了執法部門追蹤的難度。
莊太量強調，世界上沒有完美的制度。香港作為國際金融中心，自由便捷的營商環境和成熟方便的金融體系是香港發展的基石，但在吸引正當企業的同時，難免會有人利用其中之便，從事非法之事。因此在平衡自由經濟發展的同時，特區政府必須加強監管、彌補漏洞。
倡加強監管秘書公司堵漏洞
本身是律師的立法會議員江玉歡在接受香港文匯報訪問時表示，沒有理由因為存在一小撮不法行為，就收緊寬鬆的營商環境。特區政府應當以直搗要害的方式加強監管，「譬如仍保持現有寬鬆的公司註冊條件，但加強對秘書公司的監管，要求秘書公司必須正當合資格，而不是隨隨便便一個車房就可以登記。」
同時，立法方面需走前幾步，她建議香港訂立專門針對電騙的法例，更清晰有效地將「非法電騙」作出法律定義，以提升執法效率和準確性，並加強罰則，令執法部門和銀行、電訊公司等可以進一步加強合作，「香港今時今日仍未有專門針對電騙的法例，這方面內地、美國、歐盟及新加坡均已走在前面。」
泰達幣發行公司在港註冊 幣值穩定黑白通吃
緬甸亞太新城的資金鏈與加密貨幣的關係密不可分，其中泰達幣（USDT）是電騙集團乃至全球非法活動常用的加密貨幣。泰達幣的發行公司Tether及其母公司 iFinex，均曾在香港註冊，並與全球最大加密貨幣交易平台之一Bitfinex密切相關。
泰達幣在全球廣泛流通、匿名性和資金流動的便利性強，成為黑錢洗白的工具。特區政府財經事務及庫務局局長許正宇昨日接受電台訪問時表示，特區政府未來會規管這類穩定幣的發行人，同時將針對兩方面作規管，包括託管人和虛擬資產場外交易。
有別於比特幣，泰達幣匯價固定，不會大幅波動，長期與美元一兌一掛鈎，是加密貨幣中的穩定幣。它由一間名為Tether、於2014年在香港註冊的公司發行，而Tether的母公司iFinex Inc.也曾在香港註冊，而iFinex同時是全球知名加密貨幣交易平台Bitfinex的母公司。
香港Tether公司的董事會成員有兩人，分別是Giancarlo Devasini——Tether 的CFO，也是Bitfinex的聯合創辦人之一；另一人則是JL van der Velde——Tether 的前任CEO 和Bitfinex 的現任 CEO。
用作跨境流動 價值存儲
目前，泰達幣被廣泛應用於香港的加密貨幣交易所和場外交易（OTC）市場，成為資金跨境流動的重要工具，也是非法活動常用的加密貨幣之一。香港特區立法會議員吳傑莊向香港文匯報表示，泰達幣穩定性高，價格波動低，為投資者和交易者提供一個可靠的價值存儲工具，幾乎全球所有主要加密貨幣交易所都支持，加上交易速度快、手續費低，特別適合用於跨境貿易支付，「雖然市面上也有其他穩定幣，但USDT（泰達幣）較早發行已搶佔市場先機。」
泰達幣的這些特性也吸引黑產，將它當為洗黑錢的首選工具。智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文表示，由於加密貨幣交易匿名性高，資金流向難以追蹤，犯罪分子可以進行資金轉移和洗白。同時，全球範圍內的場外交易（OTC）市場，包括目前的香港普遍缺乏監管，允許現金交易與身份驗證缺失，進一步助長了非法資金的流通。儘管Tether公司與執法機構有合作，可凍結涉嫌非法的資金，但犯罪分子利用技術手段快速轉移資金，往往未及執法機構凍結，資金已成功轉移。
（來源：香港文匯報）
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