【點新聞報道】警方於3月25日至4月11日展開代號「謀攻」的執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪名拘捕了1121人，包括768男353女，年齡介乎14至89歲，包括集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人。他們共牽涉952宗騙案及科技罪案，涉及款項22億元。警方今日（12日）對案情作簡報。
警方表示，近月與國家反詐中心交流情報及深入調查後，鎖定一個跨境犯罪集團，以金錢在內地各省招攬傀儡，再安排他們來港，按指示開立不同銀行戶口，供集團收取騙案的贓款，又或到銀行協助提取現金。當集團手持現金累積到一定金額，就會購買虛擬貨幣，試圖將犯罪得益洗白。警方調查發現，犯罪集團利用至少45個傀儡戶口清洗黑錢，涉款近2.4億元。
此外，警方同時瓦解一個跨境及有組織網絡詐騙集團。這個詐騙集團在內地經營兩個詐騙中心，成員透過即時通訊軟件及社交媒體，發出大量虛假招聘刷單推廣員的廣告，誘騙受害人到假網站扮買貨，營造高銷量假象，受害人在首一兩次初嘗「甜頭」後，騙徒再會以不同理由，要求對方注入更多的錢，收款後即時匯走及清洗。
最後，警方商業罪案調查科發現有不法分子利用「猜猜我是誰」的方式詐騙中小企，騙徒冒充目標餐廳或零售店的公司高層，包括老闆或管理人員，之後通過電話與員工取得聯繫，聲稱公司急需資金流動，要求受害公司將款項匯入指定的本地銀行戶口。警方在去年6月至今年1月，共接獲79宗同類型案件，受害人的損失金額由2000元至8萬元不等，共計約200萬元。
警方指出，去年（2023年）共拘捕9239人涉及各類騙案及相關洗黑錢罪行，較2022年上升超過7成半，當中有6485人是傀儡戶口持有人。警方自去年底就洗黑錢案件徵詢律政司意見向法庭申請加刑，今年初一名傀儡戶口持有人在判刑時，刑期由24個月監禁加刑至28個月監禁，增幅達到16%。
警方續指，疫情後跨境活動恢復，有犯罪集團安排內地人士來港開設傀儡戶口或犯罪的數字均有上升跡象，將繼續加強力度與內地及國際不同組織及單位緊密協作，進行執法行動，積極作出調查、檢控及充公跨境洗黑錢集團的犯罪得益。
（點新聞記者報道）
相關報道：
收藏
取消收藏
分享
