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2建築公司高層涉詐騙及洗黑錢遭廉署起訴 還柙候判

廉政公署早前落案起訴2間建築公司2名高層人員。(中通社資料圖)

廉政公署早前落案起訴2間建築公司2名高層人員,控告他們串謀詐騙信用證7530萬元,以及洗黑錢逾1000萬元。二人今日(23日)在區域法院被裁定罪名成立。

2名高層人員分別為王曉杉,53歲,中國鐵建(香港)有限公司(中國鐵建香港)副總經理;以及劉聰海,55歲,已結業的成達建築工程有限公司(成達建築)董事。二人同被裁定一項串謀欺詐罪成,違反普通法。此外,劉聰海另被裁定2項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪成,違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。暫委法官陳永豪將案件押後至5月21日求情,2名被告暫時還押懲教署看管。

案情透露,王曉杉案發時為中國鐵建香港副總經理,負責業務發展。劉聰海為成達建築的董事。在王曉杉的安排下,成達建築及中國鐵建香港於2016年9月簽訂諒解備忘錄,成立合營公司以進行建築項目。成達建築其後要求中國鐵建香港協助籌措購買材料的資金,獲中國鐵建香港答允。

2016年12月,在王曉杉的安排下,成達建築再與中鐵國際貿易香港簽訂3份貿易協議,讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理,向一間供應商為3項建築工程採購建築材料,涉及款項以中國鐵建香港在星展銀行有限公司(星展銀行)持有的信用證支付。中鐵國際貿易香港2017年1月向星展銀行遞交3份以該供應商為受益人的信用證申請書。於2017年1月至3月期間,劉聰海提交文件以證明有關採購交易,相關文件包括建築材料發票、裝箱單和貨運收據。星展銀行因而核准所有申請,並向該供應商發放3筆信用證款項合共7530萬元。

廉署調查顯示,有關採購交易並不存在,有關諒解備忘錄及3份貿易協議是在王曉杉的安排下簽訂,目的為促使上述信用證的批核。劉聰海提交的證明文件為虛假文件,並處理從上述詐騙罪行共1050萬元的得益。

中國鐵建、中國鐵建香港、中鐵國際貿易香港及星展銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。中國鐵建香港為上市公司中國鐵建股份有限公司(中國鐵建)的子公司。中鐵國際貿易(香港)有限公司(中鐵國際貿易香港)是中國鐵建另一間子公司,由中國鐵建香港的員工營運,負責為中國鐵建香港及其有關聯的公司採購建築物料。

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