警方財富情報及調查科昨日(1日)針對一個受黑社會操控的洗黑錢集團，展開代號「銀斧」行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕11男3女(20至59歲)。當中4人為集團主腦或骨幹成員，有黑幫背景，其餘均為傀儡戶口的持有人。行動中檢獲數十張銀行卡、電話及銀行文件。
警方表示，犯罪集團在去年1月至今年11月，經社交媒體招攬他人，並向他們提供500元至5000元不等的金錢利益，開設共60個個人或公司傀儡帳戶，並用以清洗最少3億港元的懷疑犯罪得益。當中包括24宗本地及海外詐騙案，如電話騙案、投資騙案及網上情緣騙案等，共涉及2100萬元款項，受害的有15名本地人及9名外地人，他們分別損失幾萬元至一千萬元。
財富調查組高級督察楊展榮稱，不法分子可能利用不同藉口借取或購買銀行戶口作洗黑錢用途，例如接收騙案犯罪得益，呼籲市民勿因一時貪念誤墮法網。市民在無合理理由下借出或出售銀行戶口，無理與使用人是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，便有可能觸犯相關罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監14年和罰款500萬港元。
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