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詐騙集團騙取政府擔保貸款 涉案金額超1億港幣

詐騙集團串謀詐騙「百分百擔保特惠貸款」,涉案金額約1億4千萬元。(直播截圖)

警方於7月下旬至8月上旬期間,在全港多區拘捕56人,他們涉嫌使用虛假資料或文件申請「百分百擔保特惠貸款」,干犯「串謀詐騙」罪,涉案金額約1億4千萬元。

警方商業罪案調查科高級警司游健雄表示,警方今年5月開始,透過強基金管理局收到的投訴及其他渠道獲得情報,調查發現多個詐騙集團在去年年中開始,利用超過38間公司的虛假文件、相關公司的營運及僱員開支,詐騙政府在抗疫期間為了舒緩中小企業營運壓力而推出的「百分百擔保特惠貸款」。

上月27日開始,警方採取執法行動,以「串謀詐騙」罪拘捕40男16女,年齡介乎21至65歲,相信他們分別屬於至少3個詐騙集團。案中角色包括集團主腦、骨幹成員、秘書公司、強積金中介及銀行職員,部分被捕人士有三合會背景,不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢表示,疫下有詐騙集團利用多件空殼公司,用互聯網招攬其他人士作為他們公司的僱員,製作虛假文件,虛報公司有實際業務且營業額有下跌,向多間銀行申請「百分百擔保特惠貸款」。

除此之外,詐騙集團串通強基金中介人,為空殼公司員工登記成為強基金計劃成員,作為公司員工數目和薪金的證明。詐騙集團利用虛假的強基金供款紀錄、營運和出糧記錄,串通銀行職員,向銀行申請貸款。案中聲稱的受僱員工,其中一人最多同時報稱為11間公司的僱員。

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