警方搗破一詐騙集團涉案2.1億 拘29男8女

西九龍總區刑事部搗破一詐騙集團拘37人。(香港警察fb)

【點新聞報道】6月24至27日,警方西九龍總區刑事部展開代號「寒雲」的執法行動,成功瓦解一個專門騙取政府「百分百擔保特惠貸款」的詐騙集團。行動中,警方以「串謀詐騙」罪拘捕29男8女,年齡介乎21至72歲,涉及貸款額總值港幣約2.1億。

警方調查表示,該詐騙集團在網上以「零成本、高回佣、唔使還」作招攬,吸納空殻公司董事為集團申請相關貸款,然後由集團一手包辦所有申請文件,包括虛假公司業績紀錄、虛假僱員出糧紀錄及強積金供款紀錄等。

此外,集團亦會從不同渠道收購個人資料,偽裝成為傀儡公司員工的戶口,透過虛報公司的營業額、誇大僱員數目及薪金支出,營造出公司在營業期間大量虧損的現象,從而成功向銀行申請「百分百擔保特惠貸款」。取得貸款後留部分金錢還息,營造「還款」紀錄,事實馬上將款項轉到其他銀行戶口,然後失去聯絡,至今也沒有作出任何還款。

貸款獲批後,傀儡公司董事可獲一成金額回報,其餘金額由集團轉帳到傀儡戶口,假扮僱員的人士獲數千元回報。為減低銀行戒心,集團會在戶口保持少量儲款還息,事實上其馬上就將款項轉到其他銀行戶口,然後失去聯絡,至今也沒有作出任何還款。

警方對詐騙集團犯案手法進行解讀。(香港警察fb)

在本次行動中,警方檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡及部分現金。目前,全部被捕人已獲准獲釋,不過行動仍然進行,不排除再有人被捕。

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