警破洗黑錢集團涉7000萬　拘主腦骨幹11人

【點新聞報道】秀茂坪警區刑事部一連兩日展開代號「猛刺」打擊詐騙及洗黑錢行動，成功搗破一個組織嚴密的本地洗黑錢集團拘捕11人，涉嫌透過向財困人士提供免審查貸款，當借貸人士無力還款便威迫利誘協助實名登記本地電話卡及開設全新銀行戶口以作還債，集團操控逾300張實名登記本地電話卡，清洗逾7000萬元犯罪得益，當中包括全港85宗騙案，涉款超過2400萬港元。警方案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

秀茂坪警區刑事部早前接獲線報，經深入調查及翻查大量「銳眼計劃」下安裝的閉路電視系統，鎖定一個活躍本地洗黑錢集團主腦及骨幹成員。集團主要分為三大部門運作，其中負責「放數」的成員，會在網上平台或社交媒體發帖文，聲稱可以提供「免審查貸款」，誘使貸款人借貸。當貸款人無力還款時，成員便會提出所謂「搵快錢」的套現機會，聲稱免除還款外，更高價收購銀行戶口，隨後將貸款人轉介給收購戶口的成員。當有貸款人拒絕參與賣戶口，便會安排收數人員進行刑事恐嚇及上門收數。

負責「收購戶口」的成員，一般會相約賣戶口的人在咖啡店或樓上餐廳進行交易。成員除收購現有戶口，亦會現場提供電話卡及智能手機，要求賣戶口的人即場開立全新網上銀行戶口賣給集團。成員會利用對方急需現金的心態，訛稱賣戶口「完全無問題、唔犯法」去誘使對方就範。與此同時，賣戶口人士亦會被要求用個人身份進行大量實名登記電話卡，這批電話號碼隨後會被集團用作干犯詐騙等犯罪用途。而收購所得的傀儡戶口，便會交由負責「清洗黑錢」成員操作，用作收取各類騙案受害人騙款，繼而進行分層式轉賬，增加警方追查資金去向的難度。

秀茂坪警區行動過程中，派出探員喬裝求職搵快錢及借貸，接觸集團成員的網上平台廣告，經初步接洽發現集團會先要求提供身份證明文件及銀行文件進行所謂背景審查，其實是想審查對方開戶能力及借貸能力，以作進一步利用，甚至集團會從中物色合適年齡單身人士，作為中介人去促成假結婚。

秀茂坪警區刑事部經過兩個月深入調查及部署，由本周一（11月2日）起，一連兩日展開代號「猛刺」行動，突擊搜查全港共13個目標地點，包括多個住宅單位及兩間涉案公司，共拘捕8名本地男子及3名本地女子，年齡介乎19歲至43歲，包括集團主腦及多名骨幹成員，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「刑事恐嚇」罪名。行動中，人員檢獲大量犯罪證據，包括大量用於開戶的智能電話、電話卡、銀行文件及一本記錄大量個人資料的數簿；經初步調查，數簿詳細記錄賣戶口人士個人資料及賣出賬戶紀錄。

警方調查發現，集團會要求賣戶口人士，以個人身份大量實名登記電話卡，估計操控超過300張實名登記本地電話卡，除用作綁定網上銀行操控資金流向外，並有計劃利用電話卡作電話詐騙等非法用途。截至目前，涉案洗黑錢集團已經處理約7,000萬港元懷疑犯罪得益，牽涉全港85宗騙案，涉款逾2400萬港元。

警方提醒市民，切勿「租、借、賣」個人戶口及資料，即使無直接參與詐騙過程，只要借出或賣出戶口用作洗黑錢用途，都已經成為洗黑錢集團的共犯。此外，切勿相信「租借或者賣實名電話卡不犯法便無後果」，只要將個人名義登記的電話卡交給罪犯，便是助長詐騙集團詐騙，一旦有關電話卡牽涉嚴重罪案，便會成為警方追查的第一個目標，絕對得不償失。警方重申，「串謀詐騙」及「洗黑錢」均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

（大公文匯全媒體記者蕭景源報道）