2019年6月27日,星期四
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美媒:特朗普公司涉不法交易  德銀高層不報告

圖為德意志銀行

 

據美國媒體當地時間周日(19日)報道,德意志銀行(德銀)曾發現美國總統特朗普和其女婿庫什納旗下企業涉及多宗可疑交易。但相關員工向金融犯罪監管機關通報提議遭行政高層否決,而報告最終都沒有提交給政府相關部門。

《紐約時報》引述5名德意志銀行現任和前任職員報道,指2016年特朗普參選美國總統期間,德銀發現特朗普轄下一個現已解散的基金會,以及其女婿庫什納的地產公司等,與海外機構或個人曾有多次可疑的資金往來,但交易性質未明。

德銀監查洗黑錢部門的職員,在翻查有關可疑交易後,認為應向財政部的金融犯罪監管機關通報,但被高層否決,指交易性質並不清晰,不一定違法。報道又稱,有一名女員工提出質疑後被終止合約,又指主管通常會「放生」大戶,以便與大戶維繫關係。目前,德銀及有關企業均否認報道。

由民主黨控制的眾議院旗下2個委員會,以及紐約州檢察部門正調查「通俄門」中,有否俄羅斯人透過與特朗普集團交易洗黑錢。特朗普與3名子女早前入稟法院,試圖阻止德銀等金融機構遵照傳票要求,提供相關財務紀錄。

據悉,2012年至2015年間,特朗普集團曾向德銀借貸逾3億美元(逾23.5億港元),以便為佛羅里達州的高爾夫球場及芝加哥和華盛頓的酒店融資。

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